证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-097
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容果然、准确、完好，莫得作假纪录、
误导性论说或紧要遗漏。
相等教唆：
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技巧，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.78
元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在
转股期内，若是公司股票在职何纠合 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业
板公修复行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条
款的关系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的
可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请庞大投资者详确了解可调遣公司债券的关系章程，并情切公司后续公告，讲求投资
风险。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公修复行可
调遣公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公修复
行了 200.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20，000.00 万元。刊行模式采
用向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售的部分）遴荐深交所
来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20，000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文愉快，公司 20，000.00 万元可调遣公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
笔据关系法律规章和《召募诠释书》联系章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个来回日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
笔据《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“联
得转债”的启动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已扩充 2019 年年度权柄分拨决议，笔据公司召募诠释书的刊行条目以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由本来的 25.39 元/股诊治为
券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-058）。诊治后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
成效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分边界性股票回购刊出，笔据联得转债转股价钱诊治的
关系条目，
狠狠 射由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱诊治后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督措置委员会《对于愉快深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）愉快注册，公司于向特定对象刊行股
票 31，578，947 股，刊行价为每激动谈主民币 19.00 元，推断召募资金东谈主民币 599，999，993.00 元，
扣除刊行用度 10，969，538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589，030，454.27 元。笔据公司
召募诠释书的刊行条目以及中国证监会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调遣公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
公司已扩充 2020 年年度权柄分拨决议，笔据公司召募诠释书的刊行条目以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由本来的 24.17 元/股诊治为
券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-057）。诊治后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
成效。
公司已扩充 2021 年年度权柄分拨决议，笔据公司召募诠释书的刊行条目以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由本来的 24.07 元/股诊治为
券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-043）。诊治后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
成效。
公司已扩充 2022 年年度权柄分拨决议，笔据公司召募诠释书的刊行条目以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由本来的 24.06 元/股诊治为
券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-043）。诊治后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
成效。
公司已扩充 2023 年年度权柄分拨决议，笔据公司召募诠释书的刊行条目以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由本来的 23.96 元/股诊治为
券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-030）。诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
成效。
公司按联系章程办理 2023 年边界性股票激发野心初度授予部分第一个包摄期边界性股
票登记手续，上市教育日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以结束 2024 年
集诠释书的刊行条目以及中国证监会对于可调遣债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱
已由本来的 23.81 元/股诊治为 23.78 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成效。
二、可转债有条件赎回条目可能竖立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募诠释书》中对有条件赎回条目的关系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何纠合 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日按诊治前的
转股价钱和收盘价缱绻，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）有条件赎回条目可能竖立的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技巧，公司股票已有 10 个来回日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在未来触发
“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，若是公司股票在职何纠合 30 个来回日
中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《募
集诠释书》中有条件赎回条目的关系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一皆或部分未转股的“联得转债”。
三、风险教唆
公司将笔据《可调遣公司债券措置主见》《深圳证券来回所创业板股票上市功令》《深
圳证券来回所上市公司自律监管指引第 15 号——可调遣公司债券》等关系章程以及《召募
诠释书》的联系商定，于触发“有条件赎回条目”当日召开董事会审议决定是否赎回“联得
转债”，并实时履行信息暴露义务。
敬请庞大投资者详确了解可调遣公司债券关系章程，并情切公司后续公告，讲求投资风
险。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
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