证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-066
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和完好，莫得舛误
纪录、误导性述说或环节遗漏。
特别领导：
自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日，广东华锋新动力科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 8 个交往日的收盘价不低于“华锋转债”
当期转股价钱（即 8.70 元/股）的 130%。
若在改日触发“华锋转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可退换公司
债券转股期内，要是公司 A 股股票聚首三十个交往日中至少有十五个交往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届时字据《广东华锋新动力科
技股份有限公司公缔造行可退换公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥
书》”）中有条件赎回条件的关系规章，公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途唐突部分未转股的“华锋转债”。
敬请浩大投资者怜惜公司后续关系公告，谨防投资风险。
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公缔造行了 352.40 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35，240.00 万元。刊行形态袭取向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额
（含原鼓动拔除优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 35，240.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20202 号”文应允，公司 35，240.00 万元可退换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱补助情况
锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可退换为公司股份。启动的转股价钱为 13.17 元
/股。
发挥书》关系条件及中国证监会对于可退换公司债券的斟酌规章：在可转债刊行
之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换
公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应付转股价钱进
行相应补助。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股补助为 13.09 元/股，
补助后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起奏效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股补助为 11.71 元/股，补助后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起奏效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股补助为 9.13 元/股，补助后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起奏效。
于董事会建议向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股补助为 8.70 元/股，补助后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起奏效。
二、“华锋转债”有条件赎回条件
字据《召募发挥书》的商定，转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司A股股票聚首三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的将
被赎回的可退换公司债券票面总金额；i为可退换公司债券往时票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱补助的情形，则在补助前的交往日按
补助前的转股价钱和收盘价钱筹画，补助后的交往日按补助后的转股价钱和收盘
价钱筹画。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自2024年10月9日至2024年11月5日，公司股票价钱已有8个交往日的收盘价
不低于“华锋转债”当期转股价钱（即8.70元/股）的130%。若在改日触发“华
锋转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公
司A股股票聚首三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的130%（含）），届时字据《召募发挥书》中有条件赎回条件的关系规章，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途唐突部分未
转股的“华锋转债”。
四、风险领导
字据《上市公司证券刊行搞定观点》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可退换公司债券》等关系规章及《召募发挥书》的商定，公司将
于触发有条件赎回条件时点后召开董事会审议是否赎回“华锋转债”，并实时履
行信息泄漏义务。
敬请浩大投资者能干了解本次可转债的关系规章，并实时怜惜公司后续公告，
谨防投资风险。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月六日
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